Durante 10 años ‘El Chapo’ habría lavado dinero en Andorra
Ciudad de México.– Durante una década Joaquín “El Chapo” Guzmán habría lavado dinero en Andorra, por una suma de cuando menos 108 millones de pesos.
El periódico nacional Milenio accedió a un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra que tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles que sirvieron para el Cártel de Sinaloa.
“Se tiene la sospecha fundada de que eso es solo una fracción minúscula de lo movido por el cártel hacia el sistema financiero andorrano”, citó el medio, con base en el informe.
Por su parte, la agencia EFE contactó a la UIF para corroborar el reporte, pero funcionarios respondieron que no darían información oficial por el momento, aunque tampoco negaron la autenticidad del informe.
Aunque el exlíder del Cártel de Sinaloa afronta cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019, la filtración de la UIF coincide con investigaciones abiertas contra políticos mexicanos por sus nexos con el grupo criminal o por cuentas en Andorra.
Apenas el 10 de marzo pasado trascendió que el gobierno investiga a Manlio Fabio Beltrones (2015-2016), expresidente del PRI y a su hija, la senadora Sylvana Beltrones, por ocultar 10.4 millones de dólares en Andorra.
Tras filtrarse esa información en el diario El País, el titular de la UIF, Santiago Nieto, reconoció que solicitó a las autoridades de Andorra información sobre 23 personas “mencionadas en medios de comunicación”.
Además, el viernes pasado reveló a la Cámara de Diputados que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, habría comprado inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones usó el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas desde 2016 por el PAN, afronta un juicio político en la Cámara de Diputados por una denuncia por corrupción interpuesta por la Fiscalía General de la República.
En el caso de “El Chapo”, el reporte de Milenio señala que la UIF detectó que las empresas fantasmas con transacciones en Andorra se fundaron para servir también a otros cárteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal.
Son corporaciones falsas en las que se detectaron vínculos con otras indagatorias como las de Juan Collado, ex abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, la red de corrupción de Odebrecht e incluso la Estafa Maestra, por la que está detenida la exsecretaria Rosario Robles.
Según el reporte, Manuel Eduardo Rodríguez, principal operador financiero de “El Chapo” y quien está prófugo, recurrió a la empresa fantasma para transferir capitales desde México a Andorra para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y grupos colombianos del narcotráfico.
Con información de: Milenio, EFE, El Sol de Yucatán
