SCJN avala a la UIF congelar cuentas sin orden judicial
Texto: Crew Átomos
Foto: Cortesía
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está facultada para inmovilizar cuentas bancarias de manera inmediata cuando existan indicios de operaciones ilícitas, sin que sea necesario contar previamente con una orden judicial.
El criterio adoptado por el máximo tribunal redefine el alcance de esta herramienta, al considerar que el bloqueo de recursos forma parte de acciones preventivas dentro del ámbito administrativo, y no de una sanción de carácter penal.
A partir de esta interpretación, la autoridad financiera puede integrar a personas o empresas en un listado de restricción, lo que implica la suspensión temporal de sus movimientos bancarios como medida para evitar la dispersión de fondos presuntamente vinculados a actividades ilegales.
Si bien la intervención judicial no es previa, la Corte subrayó que quienes resulten afectados mantienen el derecho de impugnar la decisión una vez ejecutada. Entre las vías disponibles se encuentran la solicitud de revisión ante la propia autoridad, la presentación de documentación que acredite la legalidad de los recursos y la posibilidad de acudir a instancias jurisdiccionales.
Este cambio amplía el margen de actuación de la unidad encargada de vigilar operaciones financieras, ya que anteriormente la inmovilización sin orden judicial se limitaba principalmente a casos derivados de requerimientos internacionales.
La resolución también retoma lineamientos promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que recomiendan a los países contar con mecanismos ágiles para frenar el flujo de dinero asociado a posibles actividades ilícitas.
