enero 18, 2020
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Hacienda bloquea las cuentas de una institución estatal por presunto lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia financiera bloqueó cuentas bancarias de una universidad pública estatal, luego de detectar movimientos inusuales provenientes de más de 22 países, entre ellos Suiza, España y Reino Unido.

La dependencia de Hacienda, precisó que dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que la institución recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de Suiza.

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Esto, luego de que el pasado 22 de febrero, la UIF recibiera un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una Universidad.

Finalmente, Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, recordó que estas acciones forman parte de la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita que encabeza el nuevo Gobierno Federal.

Sin embargo, hasta ahora se desconoce el nombre de esta Institución Pública.

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