UIF bloquea cuentas relacionadas con proveedores electorales
Texto: Crew Átomos
Foto: Cortesía
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar movimientos financieros con elementos de riesgo relacionados con proveedores del sector electoral. La medida incluye a 25 personas físicas y 15 personas morales, y derivó también en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la decisión se tomó a partir de los análisis financieros realizados por la UIF, que detectó operaciones que requieren ser revisadas por las autoridades competentes para determinar si existen posibles irregularidades.
De acuerdo con información publicada por distintos medios nacionales, entre las personas señaladas se encontrarían Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con compañías que obtuvieron contratos de proveeduría electoral.
Sin embargo, la UIF no ha difundido los nombres de las personas incorporadas a la lista, debido a la reserva legal de esa información. El titular de la dependencia, Omar Reyes, explicó que los movimientos identificados presentan indicadores de riesgo, entre ellos transferencias de recursos entre cuentas sin una relación comercial aparente.
El caso se desarrolla en medio de los señalamientos sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos a empresas proveedoras de materiales y servicios electorales. En ese contexto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión de las contrataciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), correspondientes al periodo de 2000 a 2025.
Entre los antecedentes del caso también figuran contratos por miles de millones de pesos otorgados a empresas relacionadas entre sí, cuyos vínculos y procedimientos de adjudicación forman parte de las investigaciones en curso.
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a las autoridades financieras y ministeriales esclarecer los hechos. Asimismo, indicó que, si la UIF encuentra elementos suficientes sobre posibles delitos, deberá presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.
La dependencia federal precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y administrativa, por lo que no representa una declaración definitiva de responsabilidad. Las personas y empresas involucradas conservan su derecho a ejercer los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación.
Las investigaciones deberán determinar el origen y destino de los recursos observados, así como la posible existencia de responsabilidades en la contratación de proveedores de las autoridades electorales.
